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正版马会免费资料健帆生物:公司章程(2019年
时间: 2019-11-04

  据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》

  公司系珠海健帆生物科技有限公司按截止2010年11月30日经审计的原账面净

  资产值折股整体变更设立的股份有限公司,在珠海市工商行政管理局注册登记,取

  第三条 公司于2016年6月29日经中国证券监督管理委员会(以下简称中国

  证监会)核准,首次向社会公众公开发行人民币普通股4,200.00万股,于2016年8

  (¥418,663,360元),实收资本为人民币肆亿壹仟捌佰陆拾陆万叁仟叁佰陆拾元

  东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、

  监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股

  东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公

  件以及与产品相关的软件产品的研发、制造、销售及技术咨询与服务;药品、特殊

  医学用途配方食品、特殊膳食食品、保健食品、保健用品、医用包装材料、正版马会免费资料,消毒剂、

  生物培养基、生物制品、生物试剂、化学试剂(不含危险化学品)、卫生材料及医

  药用品、生物材料、医用高分子材料、特种复合材料及制品、精细化工材料、洗涤

  用品、电池、化工产品(不含有毒有害、易燃易爆及危险化学品)及相关产品的研

  发、制造、销售及技术咨询与服务;医用计算机软件产品的开发、销售及系统管理

  与维护(法律、法规和国务院决定禁止的不得经营;依法须经批准的项目,经相关部门批

  准后方可开展经营活动);医疗科技、信息科技、生物科技领域内的技术开发、技术

  转让、技术推广服务、技术咨询;兼营医疗服务、自有房屋租赁及销售、机械设备

  租赁、普通货运;货物及技术的进出口业务(不含国家禁止和限制的货物及技术)。

  目,应当向有关许可部门申请后,凭许可审批文件或者许可证件经营。公司的经营

  公司于2010年12月31日由珠海健帆生物科技有限公司按照经审计的截止2010

  年11月30日原账面净资产值折股整体变更设立,发起人以其持有的珠海健帆生物

  科技有限公司的出资所对应的、截止2010年11月30日经审计的原账面净资产值折

  (418,663,360股),公司的股本结构为:普通股肆亿壹仟捌佰陆拾陆万叁仟叁佰陆

  信息披露义务。实现“用户在哪里,136111白小姐开奖结果上市公司因本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)

  购本公司股份的,应当经股东大会决议;公司因第二十三条第(三)项、第(五)

  项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当经三分之二以上董事出席的董

  应当自收购之日起十日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在六个

  月内转让或者注销;属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的,公司合计

  持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十,并应当在三年内

  让。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起

  动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二

  十五(25%);所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一(1)年内不得转让。

  第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份百分之五(5%)

  以上的股东,将其持有的本公司股票在买入后六(6)个月内卖出,或者在卖出后六

  (6)个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。

  但是,证券公司因包销购入售后剩余股票而持有百分之五(5%)以上股份的,卖出

  行。公司董事会未在上述期限内执行的,股东有权为了公司的利益以自己的名义直

  股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利,承担义务;

  份的行为时,由董事会或股东大会召集人确定股权登记日,股权登记日收市后登记

  供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件,公司经核实股东身份后按

  或者决议内容违反本章程的,股东有权自决议作出之日起六十(60)日内,请求人

  章程的规定,给公司造成损失的,连续一百八十(180)日以上单独或合并持有公司

  百分之一(1%)以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼;监事会

  执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,前述

  求之日起三十(30)日内未提起诉讼,或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司

  利益受到难以弥补的损害的,前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直

  股东应严格依法行使出资人的权利,控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外

  投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益,不得利

  股股东侵占公司资产的情况,公司董事会应立即向人民法院申请司法冻结其所持有

  1. 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上,该交易涉及

  2. 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会

  3. 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计

  4. 交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的50%

  5. 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对

  (一)董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数三分之二(2/3)时;

  召开临时股东大会的提议,董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收

  向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到提案后十

  的,视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责,监事会可以自行召集

  第四十八条 单独或者合计持有公司百分之十(10%)以上股份的股东有权向董

  事会请求召开临时股东大会,并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法

  律、行政法规和本章程的规定,在收到请求后十(10)日内提出同意或不同意召开

  的,单独或者合计持有公司百分之十(10%)以上股份的股东有权向监事会提议召开

  会,连续九十(90)日以上单独或者合计持有公司百分之十(10%)以上股份的股东

  十(10)日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后二(2)日

  十四条规定的方式通知各股东,临时股东大会将于会议召开十五(15)日前以本章

  股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形,召集人应当在

  常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为,将采取措施加

  份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身

  出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托

  代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出

  书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,和投票代

  加会议人员姓名(或单位名称)、公民身份号码、住所地址、持有或者代表有表决

  册共同对股东资格的合法性进行验证,并登记股东姓名(或名称)及其所持有表决

  权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权

  由副董事长(公司有两位或两位以上副董事长的,由半数以上董事共同推举的副董

  事长主持)主持,副董事长不能履行职务、不履行职务或者公司未设副董事长职务

  不履行职务时,由监事会副主席主持,监事会副主席不能履行职务、不履行职务或

  场出席股东大会有表决权过半数的股东同意,股东大会可推举一人担任会议主持人,

  序,包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形

  成、会议记录及其签署等内容,以及股东大会对董事会的授权原则,授权内容应明

  及所持有表决权的股份总数,现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的

  事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人及列席会议的总经理、其他

  高级管理人员应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代

  理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存,保存期限不少于

  抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的,应采取必要措施尽快恢复召

  开股东大会或直接终止本次股东大会,并及时公告。同时,召集人应向公司所在地

  征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变

  决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;股东大会决议应当充分披

  包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。

  公司将不与董事、总经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业

  董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向

  事项有不同提案的,将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因

  导致股东大会中止或不能作出决议外,股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。

  公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密

  数组织点票;如果会议主持人未进行点票,出席会议的股东或者股东代理人对会议

  主持人宣布结果有异议的,有权在宣布表决结果后立即要求点票,会议主持人应当

  理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、

  被判处刑罚,执行期满未逾五(5)年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾

  及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章

  理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的二分

  合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求,商业活动不超过营业执照规

  其对公司和股东承担的忠实义务,在任期结束后并不当然解除,在合理期限内仍然

  名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时,在第三方会合理地认为

  该董事在代表公司或者董事会行事的情况下,该董事应当事先声明其立场和身份。

  有关事宜,按照法律、行政法规、部门规章以及中国证监会发布的有关规定执行。

  者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;

  保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目

  (一) 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上,该交易

  (五) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且

  履行职务的,由副董事长履行职务(公司有两位或两位以上副董事长的,由半数以

  上董事共同推举的副董事长履行职务);副董事长不能履行职务、不履行职务或者

  法规、规范性文件或本章程规定外,董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通

  该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的

  无关联关系董事出席即可举行,董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通

  过。出席董事会的无关联董事人数不足三(3)人的,应将该事项提交股东大会审议。

  书面委托其他董事代为出席,委托书中应载明代理人的姓名,代理事项、授权范围

  和有效期限,并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使

  董事的权利。董事未出席董事会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议

  财务总监的任免程序、副总经理、财务总监与总经理的关系,并可以规定副总经理、

  当公开的信息,以及接受有关部门的依法查询。有下列情形之一的人员,不得担任

  务和勤勉义务,不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的财产。

  会成员低于法定人数的,在改选出的监事就任前,原监事仍应当依照法律、行政法

  的,由监事会副主席召集和主持监事会会议;监事会副主席不能履行职务、不履行

  职务或者公司未设监事会副主席的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持

  低于三分之一(1/3)。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大

  和证券交易所报送年度财务会计报告,在每一会计年度前六(6)个月结束之日起二

  (2)个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送半年度财务会计报告,在每一

  会计年度前三(3)个月和前九(9)个月结束之日起的1个月内向中国证监会派出

  第一百五十三条 公司分配当年税后利润时,应当提取利润的百分之十(10%)

  列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十(50%)

  展的原则,采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分

  固定资产投资等交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产30%以上的事项,

  低于当年实现的可分配利润的20% ,且最近三年公司以现金方式累计分配的利润不

  少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。 公司董事会应当综合考虑所处行业特

  点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区

  比例和公司股本规模合理的前提下,为保持股本扩张与业绩增长相适应,公司可以

  给和需求情况提出、拟订,经董事会审议通过后方可提交股东大会审议。独立董事

  条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发表明确意

  见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别

  是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股

  东关心的问题。分红预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持二分之一以

  策程序进行监督,并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案,就相关政策、规划

  原因,未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划,并由独立董事发表独立意见,

  同时在召开股东大会时,公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大

  应以股东权益保护为出发点,调整后的利润分配政策不违反相关法律法规、规范性

  文件及本章程的规定;有关调整利润分配政策的议案,由独立董事、监事会发表意

  见,经公司董事会审议后提交公司股东大会批准,并经出席股东大会的股东所持表

  决权的2/3以上通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会

  东(特别是公众投资者)、独立董事和监事的意见对公司正在实施的股利分配政策

  作出适当且必要的修改,确定该段时间的股东回报计划,并提交股东大会表决(提

  所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,www.840988.com1024黄金ETF持仓追踪:持仓量减少118吨聘期一(1)年,

  事先通知会计师事务所,公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时,允许会计

  盖章),被送达人签收日期为送达日期;公司通知以邮件送出的,自交付邮局之日

  起第七(7)个工作日为送达日期;公司通知以公告方式送出的,第一次公告刊登日

  《证券日报》中的一至四家媒体和中国证监会指定的网站为刊登公司公告和其他需

  表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起十(10)日内通知债权人,并于三

  十(30)日内在公司选择的中国证监会指定的媒体上公告。债权人自接到通知书之

  日起三十(30)日内,未接到通知书的自公告之日起四十五(45)日内,可以要求

  十(10)日内通知债权人,并于三十(30)日内在公司选择的中国证监会指定的媒

  (30)日内在公司选择的中国证监会指定的媒体上公告。债权人自接到通知书之日

  起三十(30)日内,未接到通知书的自公告之日起四十五(45)日内,有权要求公

  登记机关办理变更登记;公司解散的,应当依法办理公司注销登记;设立新公司的,

  过其他途径不能解决的,持有公司全部股东表决权百分之十(10%)以上的股东,可

  (四)项、第(五)项规定而解散的,应当在解散事由出现之日起十五(15)日内

  成立清算组,开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立

  清算组进行清算的,债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。

  十(60)日内在公司选择的中国证监会指定的媒体上公告。债权人应当自接到通知

  书之日起三十(30)日内,未接到通知书的自公告之日起四十五(45)日内,向清

  (一)控股股东,是指其持有的股份占公司股份总数百分之五十(50%)以上的

  股东;持有股份的比例虽然不足百分之五十(50%),但依其持有的股份所享有的表

  员与其直接或者间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关

  程有歧义时,以在珠海市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。


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